По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Dažādi neklasificēti jautājumi

NILLTFN Iekšējās kontroles sistēma Uz tēmu sarakstu

NILLTFN Iekšējās kontroles sistēma
Мог бы кто-нибудь поделиться документами (процедуры, анкеты и т.д.), которые нужны для организации системы внутреннего контроля для бухгалтерских компаний в соответствии с законами NILLTFN и Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums?
Saashka
Saashka 10.01.2019 13:58
31 ziņojums

Atbildes (124)

Visiem pieejamā info arī bez viņu peidāvājuma ir bezmaksas. Tas, ko Lursoft piedāvā ir jau nez kāpēc maksas pakalpojums. Īsti nesaprotu, ja man likums uzliek par pienākumu izvērtēt klientu no publiski pieejamās informācijas, tad kāda velna pēc man būtu jāmaksā par kādu vēl tur pilno izziņu un AML izziņu? Sevišķi jau nez ko iedomājas, lai es roku par klientiem, ar kuriem gadiem jau sadarbojos un pazīstu personīgi.
Cleo
Cleo 26.07.2019 08:35
19223 ziņojumi
Услуги Lursofta совсем не бесплатны. Они предлагают годовой абонемент начиная от 180 евро.
Natali_03
Natali_03 26.07.2019 10:27
135 ziņojumi
А кто вы думаете нам эти требования диктует, если ни эти самые большие и богатые, и у руля?
Sbe 28.06.2019 10:22
да ладно..заставь дурака Богу молиться - он и лоб разобьет
Ksjusha
Ksjusha 21.10.2019 16:50
10936 ziņojumi
Только сегодня была у меня проверка по этому поводу...крови выпили...
Как закончили, тут же пришло на мейл предложение от юр.бюро , заказать комплект документов по данной теме....аж со скидкой 80 +пвн....
Кто на кого работает, непонятно ....
Ilonika
Ilonika 22.10.2019 22:23
1036 ziņojumi
Только сегодня была у меня проверка по этому поводу...крови выпили...
Как закончили, тут же пришло на мейл предложение от юр.бюро , заказать комплект документов по данной теме....аж со скидкой 80 +пвн....
Кто на кого работает, непонятно ....
Lūdzu, vai varat pastāstīt - kāpēc, pēc Jūsu domām, pie Jums ieradās šāda pārbaude?
Vai Jūs apkalpojat tādus klientus, kuri veic aizdomīgus darījumus?
Paldies.
Aivars007
Aivars007 23.10.2019 09:27
25880 ziņojumi
Lūdzu, vai varat pastāstīt - kāpēc, pēc Jūsu domām, pie Jums ieradās šāda pārbaude?
Aivars007 23.10.2019 09:27
Они идут ко всем подряд, кто зарегистрирован в регистре борьбы с терроризмом
Albina
Albina 23.10.2019 10:00
63228 ziņojumi
Lūdzu, vai varat pastāstīt - kāpēc, pēc Jūsu domām, pie Jums ieradās šāda pārbaude?
Aivars007 23.10.2019 09:27
Они идут ко всем подряд, кто зарегистрирован в регистре борьбы с терроризмом
Albina 23.10.2019 10:00
Tad jau jāvāra kafija un jāgaida.
Aivars007
Aivars007 23.10.2019 10:36
25880 ziņojumi
идут ко всем подряд
или по алфавиту ?
Может еще рано кофе варить.
Sbe
Sbe 23.10.2019 10:45
942 ziņojumi
Pēc manas saprašanas kaut kā viņi novērtē katra ārpakalpojumu sniedzēja risku. Kuram risks lielāks, pie tā iet pirmā. Noteikti ka no "riskantajiem" klientiem tas ir atkarīgs (vai kāds par to klientu ir ziņojis, kādi klientam darījumi utt).
Some
Some 23.10.2019 10:52
116 ziņojumi
идут ко всем подряд
или по алфавиту ?
Может еще рано кофе варить.
Sbe 23.10.2019 10:45
Nekas - cienāšu ar atdzisušu.
Nav pelnījuši karstu vai siltu.
Aivars007
Aivars007 23.10.2019 11:09
25880 ziņojumi
У нас на фирме тоже были - сказали охватят всех всех
Loral
Loral 23.10.2019 12:17
1102 ziņojumi
Рано или поздно придут с проверкой в каждую бухгалтерскую фирму, такая у Вида сейчас задача...
Ilonika
Ilonika 23.10.2019 12:20
1036 ziņojumi
У нас на фирме тоже были - сказали охватят всех всех
Loral 23.10.2019 12:17
Laikam steidzami jālikvidē nodokļu maksātājs...
Aivars007
Aivars007 23.10.2019 12:21
25880 ziņojumi
Laikam steidzami jālikvidē nodokļu maksātājs...
Aivars007 23.10.2019 12:21
Очень хочется штрафов побольше собрать
Albina
Albina 23.10.2019 12:37
63228 ziņojumi
У нас на фирме тоже были - сказали охватят всех всех
Loral 23.10.2019 12:17
Хватило бумаг? Миссия выполнима - встретиться с ними и расстаться без претензий?
Sbe
Sbe 23.10.2019 13:30
942 ziņojumi
Миссия была выполнима ( на тот момент - май, июнь).
Loral
Loral 23.10.2019 16:55
1102 ziņojumi
Миссия выполнима при условии, если:
1) есть все инструкции, rīkojumi, riska novērtēšana utt., журналы
2) все содержание соответствует законодательство (есть все, что законодательство требует)
3) реально и регулярно следите (исследуйте) сделки клиентов или сделки такие, что там нечего исследовать; и за законодательством тоже надо регулярно следить (все время была налоговое, сейчас + это все....)
4) про сделки, про которые нужно было сообщать, сообщили (или обосновали, почему не сообщали и основания "понравились" проверяющим)
5) и как понимаю, важно, чтобы отношение проверяющих была нормальное (как понимаю, во первых отношение зависит от того, что им будете показывать и рассказывать)
Some
Some 23.10.2019 17:50
116 ziņojumi
... зависит от того, что им будете показывать ...
Kādi ir varianti?
Ko vislabāk rādīt?
Aivars007
Aivars007 23.10.2019 18:54
25880 ziņojumi
... зависит от того, что им будете показывать ...
Kādi ir varianti?
Ko vislabāk rādīt?
Aivars007 23.10.2019 18:54
Nu nevar jau izvēlēties ko rādīt, iepriekš jau visam jābūt tādam, lai rādīt var visu... nu tā ir. Jauna realitāte. Visiem klientiem jābūt vai nu "tīriem" vai par tiem jāziņo, vai jāpārtrauc strādāt, vai jāmaksā sodi un jāriskē personīgi dabūt sodu (kas nozīmē, ka vai nu jāpārtrauc strādāt vai jāmeklē kāda cita atbildīgā persona).
Ja sāksi visu rādīt un visu stāstīt, tad ir iespēja, ka visus klientus nemaz neskatīsies. Bet nu noteikti skatīsies tos, kurus vēstulē pieprasījuši.
Some
Some 23.10.2019 18:59
116 ziņojumi
Tātad iepriekš kaut ko atraksta?
Aivars007
Aivars007 23.10.2019 21:23
25880 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.