По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Dažādi neklasificēti jautājumi

NILLTFN Iekšējās kontroles sistēma Uz tēmu sarakstu

NILLTFN Iekšējās kontroles sistēma
Мог бы кто-нибудь поделиться документами (процедуры, анкеты и т.д.), которые нужны для организации системы внутреннего контроля для бухгалтерских компаний в соответствии с законами NILLTFN и Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums?
Saashka
Saashka 10.01.2019 13:58
34 ziņojumi

Atbildes (198)

..давать юридические консультации она не обязана...
Rakstiet visu to pašu:
Maksātnespējas kontroles dienests, Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
un pievienojiet arī saņemto atbildi.
Aivars007 15.04.2021 09:17
Одну жалобу уже отправила в MKD.
Еще раз писать. Я наверное достану скоро как и MKD, так и администратор меня закопает.
Это ад какой-то...
Elecbird
Elecbird 15.04.2021 12:11
2418 ziņojumi
Уважаемые бухгалтера, пожалуйста, подскажите, с какого числа у обслуживающий фирмы должна была быть IKS ?
С 1 марта 2016 года? Или я что-то путаю...
Belja4ok
Belja4ok 03.03.2022 13:12
245 ziņojumi
Nosaukums: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
Statuss:spēkā esošs
Izdevējs: Saeima
Veids: likums
Pieņemts: 17.07.2008
Stājas spēkā: 13.08.2008.
_susurs_
_susurs_ 03.03.2022 14:02
612 ziņojumi
Спасибо!
Но разве IKS должна быть разработана с 2008 года?
Мне пришло письмо счастья о проверке. Я купила все методики и в них соответственно нужно указать дату.
Наверное будет странно, если я напишу 13/08/2008.
Может быть у ответственных людей эта методика была разработана вовремя и там есть дата?
Belja4ok
Belja4ok 03.03.2022 14:12
245 ziņojumi
"у ответственных людей" pa šo laiku ir kādas piecas metodikas jau izstrādātas, jo likums visu laiku mainās un attiecīgi arī metodika mainās viņam līdz. Jūs nevarat likt šodien aktuālai metodikai virsū kaut kādu 2016.gadadatumu - būs jāraksta paskaidrojums kādā veidā jūs nākotni spējāt paredzēt.
Ārpakalpojuma grāmatvedis vienmēr ir bijis šā likuma subjekts un likuma subjektam vienmēr ir jābūt bijušai IKS. Tas, ka ilgus gadus neviens par to nelikās nez zinis, tas ir cits jautājums.
_susurs_
_susurs_ 03.03.2022 14:48
612 ziņojumi
Noskaidrojiet kura datuma likuma grozījumiem atbilst tā jūsu IKS un lieciet virsrakstu "bla bla bla (jaunā redakcijā)" un attiecīgi atbilstošu datumu.
_susurs_
_susurs_ 03.03.2022 14:50
612 ziņojumi
Noskaidrojiet kura datuma likuma grozījumiem atbilst tā jūsu IKS un lieciet virsrakstu "bla bla bla (jaunā redakcijā)" un attiecīgi atbilstošu datumu.
_susurs_ 03.03.2022 14:50
Paldies par padomu!
Belja4ok
Belja4ok 03.03.2022 15:04
245 ziņojumi
Добрый день.
с 01.10.2021 есть возможность регистрироваться Finanšu izlūkošanas dienestā и это обязательное условие, как я поняла из семинара.
Кто зарегистрирован, подскажите, пожалуйста, что надо выбирать при регистрации?
https://goaml.fid.gov.lv/Content/NewWebForm/#/register
Elecbird
Elecbird 25.10.2022 11:02
2418 ziņojumi
уже точно не помню, но необходимые поля заполняла по смыслу, пока все необходимое не заполнишь- не зарегисрирует..
Viksa
Viksa 25.10.2022 11:29
1493 ziņojumi
уже точно не помню, но необходимые поля заполняла по смыслу, пока все необходимое не заполнишь- не зарегисрирует..
Viksa 25.10.2022 11:29
Tieši tā un tas ir ārpalkalpojuma grāmatvežiem, arī citiem sarakstā minētajiem, obligats pasākums.
Ilma
Ilma 27.10.2022 09:23
30493 ziņojumi
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если SIA открывает счет в Швейцарсокм банке, это риски?
Elecbird
Elecbird 09.11.2022 10:29
2418 ziņojumi
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если SIA открывает счет в Швейцарсокм банке, это риски?
Elecbird 09.11.2022 10:29
Уточните пожалуйста, какие риски Вы имеете ввиду? Для кого именно? Или Вы думаете,что ВИД будет подозрительно смотреть, почему открыли счёт в Швейцарии?
Gravchik
Gravchik 09.11.2022 15:14
6005 ziņojumi
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если SIA открывает счет в Швейцарсокм банке, это риски?
Elecbird 09.11.2022 10:29
Уточните пожалуйста, какие риски Вы имеете ввиду? Для кого именно? Или Вы думаете,что ВИД будет подозрительно смотреть, почему открыли счёт в Швейцарии?
Gravchik 09.11.2022 15:14
Да, для налоговой.
А также при NILLTFN внутренней проверке для бух. обсаливающей фирмы.
Elecbird
Elecbird 09.11.2022 15:24
2418 ziņojumi
Добрый день!
Опять про Iekšējās kontroles sistēmu.
Обходились своими разработками.
Но и проверок еще не было.
Можете посоветовать, у кого приобрести современный вариант?
Biznesa Konsaltinga Grupa рекламируется, кто еще?
Можно на обмен с нашей прислать на эмайл duglazijas@inbox.lv
Спасибо, не оставьте без поддержки.
Sbe
Sbe 23.11.2022 13:08
1041 ziņojums
Скажите пожалуйста, если мы продаем товар в ASV физ лицам, мне нужно проверять их тоже? если вдруг проверка придет, мне на ни физ лица тоже нужно иметь док об их проверке?
Julijaz2329
Julijaz2329 24.11.2022 10:52
156 ziņojumi
Скажите пожалуйста, если мы продаем товар в ASV физ лицам, мне нужно проверять их тоже? если вдруг проверка придет, мне на ни физ лица тоже нужно иметь док об их проверке?
Julijaz2329 24.11.2022 10:52
Kādas preces jūs pārdodat? Lielākoties "parasta" preču pārdošana nav likuma pārziņā.
Ilzex
Ilzex 24.11.2022 11:08
2563 ziņojumi
Уважаемые уже прошедшие лицензирование или проверки, подскажите - Свои IKS на соответствие требованиям проверяете внутренним аудитом, или уже обязательно третье квалифицированное лицо?
Sbe
Sbe 24.11.2022 11:22
1041 ziņojums
(...)Lielākoties "parasta" preču pārdošana nav likuma pārziņā.
Ilzex 24.11.2022 11:08
Hmmm...

-------

3.1 pants. Citu personu pienākums attiecībā uz informācijas sniegšanu par aizdomīgiem darījumiem

Lai novērstu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu saistītas darbības, arī šā likuma 3. pantā nenorādītām personām, kā arī valsts institūcijām, atvasinātām publiskām personām un to institūcijām ir pienākums sniegt Finanšu izlūkošanas dienestam informāciju par katru aizdomīgu darījumu, kā arī to rīcībā esošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Finanšu izlūkošanas dienestam tā pienākumu veikšanai atbilstoši šā likuma prasībām. Šajā pantā norādītajām personām tiek piemēroti likuma subjektiem paredzētie tiesiskās aizsardzības mehānismi.

(13.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.06.2019. Pants stājas spēkā 17.12.2019. Sk. pārejas noteikumu 39. punktu)

-------

Varētu padomāt, ka tā dēvētais "štukaču likums" ir visnotaļ "iekļaujošs".
Vsv.vsv
Vsv.vsv 24.11.2022 11:49
68 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.