NILLTFN Iekšējās kontroles sistēma

Мог бы кто-нибудь поделиться документами (процедуры, анкеты и т.д.), которые нужны для организации системы внутреннего контроля для бухгалтерских компаний в соответствии с законами NILLTFN и Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums?

Man šogad divas tādas pārbaudes ir bijušas divās firmās. Cik esmu sapratusi (t.sk. no semināriem, kuros biju), tad uzdevums ir ar laiku nākt pie visiem. Ķipa esot 6000+ grāmatvedības "subjektu", šī gada (2019) plāns esot pārbaudīt 1500-2000. Es vieniem no VID prasīju kā viņi reāli taisās to plānu izpildīt, neko neatbildēja, nosmaidīja tik 😆 Pēc alfabēta nenāk, kaut kāda novērtēšanas sistēma tur ir. Un pat sākotnēji pārbaudāmos klientus (kurus atsūta vēstulē) neizvēlas paši, bet automātiski sistēma izvēlas (uz vietas var protams vēl paņemt klāt jebkuru no klientiem, tāpēc kārtībā jābūt visiem), grāmatvedības līgumus un pārējo NILLTFN birokrātiju gan 100% skatās par visiem klientiem. Man liekas, ka tā VID sistēma izvēlas tos klientus, kam īpašnieki nav fiziskās personas, vismaz man izvilkti bija visi, kam juridiskās personas īpašniekos. Attiecīgi mana teorija ir, ka pirmos grāmatvežus pārbauda tos, kam ir tādi klienti, kam kāda saistība ar jur personām vai nerezidentiem. Ķipa visticamāk, ka tādiem visvairāk var piesieties, ka gramatvedis nav PLG pārbaudījis un identificējis. Vispār no manas pieredzes - jo vairāk es visu atklāju un rādīju, jo mazāk viņi gribēja ko redzēt 😆 Kafiju nepiedāvāju, bet dzīvoklī ielaidu (strādāju no mājām un netaisīju no sevis baigo cacu, kas nelaidīs VID pāri slieksnim).

Aivars007, 23.10.2019 21:23Tātad iepriekš kaut ko atraksta?

Ne tikai atraksta, bet arī manuprāt ļoti laicīgi atraksta. Reāli bija dotas vairākas nedēļas sagatavoties. Pa to laiku, ne vienu vien kontroles sistēmu var uzcept, ja labi grib.

Es jau arī laižu mājās. Vēl jo vairāk, ka daži no viņiem īpaši uzstājīgi to pieprasa.
Apmēram nojaušu iesmeslu, bet... lai jau.
Man vienalga. Kaut gan labāk man patīk aizvest visu, ko prasa, un atstāt - lai rok...
Vismaz nesēž blakus un nekrīt uz nerviem.
Tāpat līdz šim pa visiem garajiem gadiem neko nav uzrakuši.

Paldies kolēģiem par atsaucību.
Uzcept jau var... tikai man atkal jāpērk jauna panna.
Šamējā jau savu mūžu nokalpojusi... 🙁

Aivars007, 23.10.2019 21:23Tātad iepriekš kaut ko atraksta?

Jā, iepriekš uzraksta par kuriem klientiem sagatavot dokumentus. Tad uz vietas skatās visus pārējos klientus un var pieprasīt sagatavot dokumentus arī vēl par citiem klientiem...

Nav vairs laika nodarboties ar grāmatvedību. 😡

Ilma, 24.10.2019 09:08Nav vairs laika nodarboties ar grāmatvedību. 😡

+100000

Labdien!

Vai kāds zin, cik ilgs laiks ir pēc šīs pārbaudes, kad viņiem jāatsūta lēmums par pārbaudi? Ir pagājuši vairāk kā 3 mēneši, bet pa šo laiku nekas papildus nav prasīts un lēmums par pārbaudes rezultātiem arī nav!

Labdien!

Vai kāds zin, cik ilgs laiks ir pēc šīs pārbaudes, kad viņiem jāatsūta lēmums par pārbaudi? Ir pagājuši vairāk kā 3 mēneši, bet pa šo laiku nekas papildus nav prasīts un lēmums par pārbaudes rezultātiem arī nav!

____

Man arī līdzīga situācija, tūlīt būs 4 mēn. no pārbaudes sākuma, un klusums ! 😏 Esmu izmisumā 😏

Lune, 24.10.2019 13:40

Bambaleo, 24.10.2019 13:25Labdien!

Vai kāds zin, cik ilgs laiks ir pēc šīs pārbaudes, kad viņiem jāatsūta lēmums par pārbaudi? Ir pagājuši vairāk kā 3 mēneši, bet pa šo laiku nekas papildus nav prasīts un lēmums par pārbaudes rezultātiem arī nav!

____

Man arī līdzīga situācija, tūlīt būs 4 mēn. no pārbaudes sākuma, un klusums ! 😏 Esmu izmisumā 😏

Par ko izmist, nekas jau no tā nemainīsies.

Bambaleo, 24.10.2019 13:25Labdien!

Vai kāds zin, cik ilgs laiks ir pēc šīs pārbaudes, kad viņiem jāatsūta lēmums par pārbaudi? Ir pagājuši vairāk kā 3 mēneši, bet pa šo laiku nekas papildus nav prasīts un lēmums par pārbaudes rezultātiem arī nav!

У меня тоже недавно была проверка, из всех клиентов выбрали 3-их, у кого PLG нерезиденты. Проверили систему внутреннего контроля, этих клиентов и мою бухгалтерию.
Существенных претензий не было, наверно поэтому решение о том, что ко мне не применяются санкции прислали уже через неделю после проверки.

Saashka, 24.10.2019 16:03

Bambaleo, 24.10.2019 13:25Labdien!

Vai kāds zin, cik ilgs laiks ir pēc šīs pārbaudes, kad viņiem jāatsūta lēmums par pārbaudi? Ir pagājuši vairāk kā 3 mēneši, bet pa šo laiku nekas papildus nav prasīts un lēmums par pārbaudes rezultātiem arī nav!

У меня тоже недавно была проверка, из всех клиентов выбрали 3-их, у кого PLG нерезиденты. Проверили систему внутреннего контроля, этих клиентов и мою бухгалтерию.
Существенных претензий не было, наверно поэтому решение о том, что ко мне не применяются санкции прислали уже через неделю после проверки.

Выборку делают через инфу из Годовых отчетов? В принципе больше негде посмотреть

Otkat, 24.10.2019 16:08

Saashka, 24.10.2019 16:03

Bambaleo, 24.10.2019 13:25Labdien!

Vai kāds zin, cik ilgs laiks ir pēc šīs pārbaudes, kad viņiem jāatsūta lēmums par pārbaudi? Ir pagājuši vairāk kā 3 mēneši, bet pa šo laiku nekas papildus nav prasīts un lēmums par pārbaudes rezultātiem arī nav!

У меня тоже недавно была проверка, из всех клиентов выбрали 3-их, у кого PLG нерезиденты. Проверили систему внутреннего контроля, этих клиентов и мою бухгалтерию.
Существенных претензий не было, наверно поэтому решение о том, что ко мне не применяются санкции прислали уже через неделю после проверки.

Выборку делают через инфу из Годовых отчетов? В принципе больше негде посмотреть

Да, скорей всего из годовых отчетов. У них уже была информация по моим клиентам, кто из какой страны. Их очень интересуют нерезиденты, особенно из третьих стран.

Lune, 24.10.2019 13:40

Bambaleo, 24.10.2019 13:25Labdien!

Vai kāds zin, cik ilgs laiks ir pēc šīs pārbaudes, kad viņiem jāatsūta lēmums par pārbaudi? Ir pagājuši vairāk kā 3 mēneši, bet pa šo laiku nekas papildus nav prasīts un lēmums par pārbaudes rezultātiem arī nav!

____

Man arī līdzīga situācija, tūlīt būs 4 mēn. no pārbaudes sākuma, un klusums ! 😏 Esmu izmisumā 😏

+1

Kad zvanīju uz VID un trobelēju viņus par šo, tad atbilde bija, ka šāda veida pārbaudēm neviens likums neparedz maximālo pārbaudes ilgumu, viņiem esot ļoti daudz darba un pēc likuma viņi varot arī pēc 2 gadiem atbildēt, ja gribot. Mani juristi mierināja, ka ņemot vērā, ka VID ir uzdevums maksimāli rādīt pārkāpumu konstatēšanu un soda sankciju uzlikšanu, tad tas, ka VID neizdod aktu dod lielas cerības, ka pārkāpumi nav konstatēti 😆

_susurs_, 24.10.2019 16:23šāda veida pārbaudēm neviens likums neparedz maximālo pārbaudes ilgumu, viņiem esot ļoti daudz darba un pēc likuma viņi varot arī pēc 2 gadiem atbildēt, ja gribot.

диктатура бюрократии 😟

_susurs_, 24.10.2019 16:23

Lune, 24.10.2019 13:40

Bambaleo, 24.10.2019 13:25Labdien!

Vai kāds zin, cik ilgs laiks ir pēc šīs pārbaudes, kad viņiem jāatsūta lēmums par pārbaudi? Ir pagājuši vairāk kā 3 mēneši, bet pa šo laiku nekas papildus nav prasīts un lēmums par pārbaudes rezultātiem arī nav!

____

Man arī līdzīga situācija, tūlīt būs 4 mēn. no pārbaudes sākuma, un klusums ! 😏 Esmu izmisumā 😏

+1

Kad zvanīju uz VID un trobelēju viņus par šo, tad atbilde bija, ka šāda veida pārbaudēm neviens likums neparedz maximālo pārbaudes ilgumu, viņiem esot ļoti daudz darba un pēc likuma viņi varot arī pēc 2 gadiem atbildēt, ja gribot. Mani juristi mierināja, ka ņemot vērā, ka VID ir uzdevums maksimāli rādīt pārkāpumu konstatēšanu un soda sankciju uzlikšanu, tad tas, ka VID neizdod aktu dod lielas cerības, ka pārkāpumi nav konstatēti 😆

______

….būtu labi 🙂

Jo savādāk tāda nemierīga sajūta, ko viņi tur tik ilgi mekle? 😏

Man bija pārbaude februārī un galīgo Lēmumu saņēmu maijā. Gaidiet ,būs EDS. 😆

у меня была проверка в июне, решение со штрафом прислали в октябре. Бюджет надо пополнять... 😡

Если я веду бухгалтерию дома и люблю дома ходить голым. Есть ли закон обязывающий меня при проверке одевать мой плащ? Большая просьба помочь, спасибо!

Otkat, 30.10.2019 09:24Если я веду бухгалтерию дома и люблю дома ходить голым. Есть ли закон обязывающий меня при проверке одевать мой плащ? Большая просьба помочь, спасибо!

В чем помочь-то, а?
Надеть плащ или что?
Руки откуда растут, если не в состоянии плащ одеть при встрече гостей из СГД?
Конечно, есть Закон - Закон о надевании плаща на голом теле при проверках СГД.
Так и называется. Ищите в google. 😖

Пришло письмо, в нём ссылка. Как эта ссылка работает? У меня переадресует в начало и никакой E-apmācība не вижу

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka Elektroniskās deklarēšanās sistēmā ir izveidota jauna sadaļa “E-apmācības”, kurā ir publicēts kurss “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpildes prasības”.
Kurss piedāvā mācību materiālu un noslēguma pārbaudījumu, pēc kura sekmīgas nokārtošanas, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) likuma subjektam būs iespēja lejupielādēt apliecinājumu par kursa apguvi.
...
Saite uz E-apmācību kursu
https://apmacibas.vid.gov.lv/