Вопросы Банка

Добрый вечер! Интересует Ваше мнение. В течение месяца снимаю из банка наличку (юридич.персона). Сегодня банковский работник попросила меня предоставить отчет на что снимаются деньги.... Что скажете?

Tādi melnie saraksti bankās ir nelikumīgi. Slēdzot līgumu par konta atvēršanu un operāciju kārtošanu, līgumā tad vajadzētu būt punktam, kurā firma piekrīt ielikt viņu melnajā sarakstā gadījumā, ja netiks izpildītas kādas bankas prasības vai līguma noteikumi. Citādi tas ir prettiesiski.

Недавно оформляли потребительский кредит в Крайбанке так нас сразу предупредили что сроки погашения кредита мы должны контролировать сами. Они ни напоминаний ни предупреждений слать не будут а сразу будут начислять штрафные санкции. И в договоре есть пункт по которому если у банка появляются подозрения в том что кредит могут не вернуть они сразу в "черный список" заносят. Причем критериев по которым у них могут возникнуть подозрения в договоре нет. И предупредили что если в список попал то даже после погашения долга ты в нем все равно будеш несколько лет "висеть".

ну да, дай деньги, а потом еще и письма шли: не забудьте вернуть?=)

когда фарсмажор -можно заявление писать: в связи с тем-то, прошу то-то.

2-3 мес. идут на уступки.

Бдят сейчас банки за этим - с отмыванием борются.

Особенно им не нравятся те, кто получает безнал и тут же все снимает. При этом нет у них обычных для каждой фирмы платежей - аренда, коммуналка, телефоны и т.п.

Очень на помойку такой бизнес похож.

Если у вас все нормально, то и напишите об этом. Банку тоже бумага нужна, что работа проведена и меры приняты.

У меня знакомый пошел наличку класть на свой личный счет (физического лица), а ему оператор, почему это вы так часто и так много кладете на счет наличных денег? Ну он деньги забрал, развернулся и ушел, вот и интересно теперь, к чему бы это?

действительно, печатает наверно.

Борются сейчас с нетрудовыми доходами. Действительно, зачем много и часто класть на счет деньги.

Зарплату проще сразу на счет перечислять. Если денежки из конверта, то это не есть хорошо.

Правильно. Нечего все яйца класть в одну корзинуLOL

Моему человеку регулярно перечисляли командировочные на личный счёт в БТБ. Так банк сначала заблокировал карту,а в этот же день пришло заказное письмо с просьбой разъяснить взаимоотношения с фирмой:'( Письмо пришло позже,а на звонки ничего конкретного не говорили .