Atkal par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu

Ceturtdien, 3. decembrī, valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Finanšu ministrijas sagatavotais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts, kas paredz grozījumus noteikumos par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.

Iepriekš minētie noteikumi nosaka, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktie likuma subjekti (piemēram - kredītiestādes) ziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienestam) par katru neparastu vai aizdomīgu darījumu. Ziņojums šobrīd jāiesniedz rakstiski kopā ar pavadvēstuli, kurā norādīti pievienotie dokumenti un elektroniskie datu nesēji. Taču šāda ziņojumu iesniegšanas kārtība ir laikietilpīga, kā arī prasa resursu patēriņu.

Sekojot daudzu Eiropas valstu šādu dienestu labākajai praksei, kā arī, lai ietaupītu finanšu līdzekļus un paātrinātu informācijas apriti, Kontroles dienests ir izpētījis informācijas šifrēšanas tehnoloģijas izmantošanas iespējas, lai nodrošinātu drošu informācijas apmaiņu starp Kontroles dienestu un kredītiestādēm elektroniskā veidā (bez papildus izmaksām).

Tādējādi grozījumi noteikumu projektā paredz, ka turpmāk ziņojumus Kontroles dienestam par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem varēs iesniegt arī nosūtot elektroniski šifrētā veidā. Rezultātā samazināsies papīra patēriņš, paātrināsies informācijas aprite, kā arī Kontroles dienestam būs iespēja šādā ziņošanas kārtībā iesaistītajiem likuma subjektiem elektroniskā veidā nosūtīt informācijas pieprasījumus, kas veicinātu ziņojumu ātrāku izskatīšanu un materiālu sagatavošanu tiesību aizsardzības iestādēm.

Noteikumu projektu vēl izskatīs un par tā pieņemšanu lems MK.