Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
банки сообщают в VID о поступлениях на счёт? Uz tēmu sarakstu
Etoes 01.07.2006 00:48
5 ziņojumi
5 ziņojumi
Atbildes (4)
Смотря какие суммы и откуда. Что-то мелькало подобное в разговорах.
Aleksja 01.07.2006 01:02
10004 ziņojumi
10004 ziņojumi
Был такой закон, О предотвращении легализации средств, добытых преступным путем, и правила КМ о признаках необычной финансовой сделки. Вот, основываясь на этих признаках, банки и должны что-то куда-то сообщать 
Насколько я слышала, банки сообщают о фирмах, где регулярно происходит зачисление на счет денежных сумм пересчислением и регулярное снятие со счета наличными. В нормальной торговой фирме со счета более регулярно идет и перечисление.
Ну и если ВИД обратил на вас отдельное внимание, они могут потребовать от банка предоставлять им регулярную инфу об операциях на счете.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt