сделки с наличными

Является ли нарушением если совершались займы юридическим лицом у одного физического лица свыше 10000 лат в год?

Сделки с физиками декларируются в январе следующего года за весь предыдущий, если сумма в одной операции превышала 2000.
С другой стороны: а этот физик подавал свою нулевую декларацию?
Возможно, попадется очкарик!

Является. Юридическим лицам вообще запрещено совершать любые наличные сделки суммой свыше 5 тыс. латов, до этого года - 10 тыс. латов независимо от того, кто является партнером - юридическое или физическое лицо.

Исключение - продажа товаров в розничной торговле. Там ограничения распространяются только на покупателя, а если покупатель - физлицо, для него ограничений нет.
Обязанность декларирования сделок свыше 2000 латов действует только с этого года, но она не отменяет запрета на совершение сделок свыше определенной суммы.