Подозрительные денежные переводы

Доброго дня всем!

С нерегулярной периодичностью и разными суммами на банковский счет приходят денежные переводы с описанием "ORDER: 123456789". Суммы очень разные, до 100лс.

Может ли это как-то заинтересовать соотв. службы на предмет неуплаты с этих сумм налогов?

Ну, если банк не настучит, то не сможет

Если в месяц наберется 10542лата (=15000 евро),то могут настучать в ВИД ( или за год 40000 латов).

Gvt можете пожалуйста объяснить, с чем связаны именно эти суммы? Может закон какой есть, который стоит почитать?

Устранение легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

http://www.***censored***/rus/documents/laws/

kā var ienāk kontā nauda un nezin par ko?

Linete, es domāju, ka jautājuma autors zin par ko......8-)