Ну, рассказываю чего хотели на Сканстас:
Партнер по сделке (дерево)вытаскивал переплату по НДС,и прехорошенкую сумму по- видимому,его проверяли досконально все :от кассы до основных, поскольку у ребят были выставленны счета на посреднические услуги, и немалые счета,то искали этих посредников. И это естественно,ведь все напоминает отмывание налички ,да еще и нагло попросили вернуть налог! Схему публично описавать не стану - многие и так уже в курсах.Ну так как допрос ( а проверка была похожа на допрос)велся в общем зале ,то прислушивалась как, кого и за что трясут.
А трясут в основном посредников!Берут выборочную сделку и проверяют на нее всю документацию и всех ее участников.
У нас сделали копии со всех документов по всем всем сделкам с этой фирмой и вопросы задавали,типа : как вы познакомились с владельцами этой фирмы,кто к вам приходил,что узнавал, - короче допрос у дознавателя,допрашивали ,естественно директора,а у буха только пояснения по регистрам попрасили и схему ведения деятельности кратенько,но спросить могут все!
Мы отделались допросом - что будет дальше ,не знаю.
Рапорт сдан!
