Вашего учредителя зовут Бен Ладен?

А этот закон писан только для Бен Ладенов?

Да нет. Правила писаны для конкретных субъектов. Для всех подозрительными считаются сделки с лицами, подозреваемыми в терроризме.

Т.е., если учредитель каждый месяц дает займ фирме в размере 10000 EUR (наличными), то это не считается подозрительной сделкой?

Tad nav aizdomīgs darījums, līdz kamēr tas sasniedz 40 000 Ls gadā (vai par 40 000 pārsniedz saņemtās dividendes).

Bet - ja jūs esat ārpakalpojumu grāmatvedis, tad jums par to būtu jāziņo.

Ja jūs esat uzņēmumā strādājošs grāmatvedis un jūsu uzņēmums nav augstākminētā likuma subjekts (t.i. nav kredītiestāde, nenodarbojas ar auto tirdzniecību, azartspēlēm u.c. - paskatieties likumā), tad es neredzu, kam konkrēti rodas pienākums par šo ziņot.

Lai labāk pārskaita caur banku, viņi zinās, par kādām summām paziņot