Те, кто работает не по трудовому договору

Это подразумеваются самозанятые?

Самозанятые, бух.фирмы.

Читаю далее.

Признаки необычной сделки

В азартных играх

...выигрыш 5000 латов и более

Мой выйгриыш в казино более 5000 латов будет приравнен легализации средств ?

Или Казино и игровые автоматы не азартные игры?

Автоматом ничего не приравнивается. Докладывать в контрольную службу надо только о необычных сделках, в том числе и крупных выигрышах.

Потом контрольная службы сама будет смотреть, есть признаки легализации или нет.

А поподробнее можно? Я иногда захожу в казино с друзьями, что б уж знать, в случае чего. Если вдруг так повезет, и выйгрыш за вечер составляет более 5000 лат администрация берет тебя под белые ручки и составляет бумагу ? Как в жизни это все должно происходить? Или на откуп ситуации ?

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materiāli/ieien/met_iein_%20par%20izlozēm_azartspēlēm_konkursiem_loterijām.doc

С этой методичкой я знакома.Значит все в порядке :-))

методика будет дополнена правилами от 13 августа ...;-)

Спасибо. Дело в том, что ни разу видела , что при получении выйгрыша к "выйгрышуполучателю" применялись бы действия ст. 16 этой методички.Понимаю , что все относительно и "это уже другая история".

Вы наверное просто выигравших такие суммы не видели.

Ага, пусть будет так . И пусть всем будет счастье

Вопрос - как "внешним бухгалтерам" избежать "шпионской" нагрузки ?

Ст.27, п.4 вроде позволяют не ислледовать клиента, если заключен письменный договор, денги перечисляются в надёжный банк, не более 15.евро (в месяц ? год ?), и нет признаков подозрительной сделки, отмывания и финансирования.

Эти пункты (1-6) понятны.

А вот 7-й поставил в тупик :

7) ja darījuma veikšanas laikā nav iespējama līdzekļu pārvēršana finanšu instrumentos vai apdrošināšanas vai cita veida prasījumos vai ja šāda līdzekļu pārvēršana ir iespējama, tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) ienākumi no darījuma ir realizējami tikai ilgtermiņā — ne agrāk kā pēc pieciem gadiem,

b) darījuma priekšmetu nav iespējams izmantot kā nodrošinājumu,

c) ) darījuma spēkā esamības laikā netiek veikti pirmstermiņa maksājumi, nav iespējama prasījuma tiesību cesija un darījuma pirmstermiņa izbeigšana.

Что значит "nav iespējama līdzekļu pārvēršana finanšu instrumentos". Что, на полученные за бух.обслуживание деньги "невозможно" купить, например, чьи-либо акции ? Вроде возможно.

Значит ли это, что невозможность выполнение этого пункта автоматически лишает смысла всю 27-ю статью.

Что вы об этом думаете ?

Сорри, ошибочка вкралась. Должно быть : "... не более 15 тысяч евро (в месяц ? год ?),..."