metodika "Noziedzigi iegūtu līdzekļu legalizācijas......"

Подскажите пожалуйста, проверка VID спрашивает методику по вышеуказанному закону, проверяют одну из связанных фирм В, вторая связанная фирма А оказывает ей бухгалтерские услуги, так методика должна быть у фирмы A, а не B.

А последние изменения, которые вступили в силу 08.11.2022, разве влияют на методику?
Я вот не нашла, что добавить/поменять в методике согласно последним изменениям

Поделитесь, пожалуйста, методикой
andinus@inbox.lv
Заранее благодарю

Уважаемы коллеги, кто прошел лицензирование и проверки, ответье, пожалуйста.
Лицензию выдают молча без вопросов если все ок? Или в процессе задают вопросы тоже?
А когда проверка приходит, предупреждают в ЭДС и есть время на подготовку или это все спонтанно?

P.S. я получила лицензию молча. Меня это пугает, думала в процессе будут спрашивать.

ПРошла давно, молча выдали лицензию

Natali_03, 08.06.2023 16:40ПРошла давно, молча выдали лицензию

а под проверку так и не попали ? 🌸

Man jau liekas, ka pārbaudes un licencēšana ir divas dažādas lietas un nav savstarpēji saistītas. Ja iesniegtie dok atbilst prasībām, tad arī klusējot izsniedz licenci. Ja neatbilst, tad liek novērst nepilnības. Pārbaudes iet pilnā sparā jau gadiem - es pat brīnos, ka vēl ir grāmatveži, kas nav pārbaudīti 😆 Jo pie manis jau divreiz ir paspējuši atnākt pēdējo 5 gadu laikā 😆

Elecbird, 08.06.2023 16:43

Natali_03, 08.06.2023 16:40ПРошла давно, молча выдали лицензию

а под проверку так и не попали ? 🌸

Нет, не было

_susurs_, 08.06.2023 17:52Man jau liekas, ka pārbaudes un licencēšana ir divas dažādas lietas un nav savstarpēji saistītas. Ja iesniegtie dok atbilst prasībām, tad arī klusējot izsniedz licenci. Ja neatbilst, tad liek novērst nepilnības. Pārbaudes iet pilnā sparā jau gadiem - es pat brīnos, ka vēl ir grāmatveži, kas nav pārbaudīti 😆 Jo pie manis jau divreiz ir paspējuši atnākt pēdējo 5 gadu laikā 😆

Un brīdina kad atnāks in ko prasīs? 😆

Ka visi vēl nav pārbaudīti nav brīnums. Tāpat par skaistumkopšanas nozari var teikt. Joprojām saskaros ar brīnumiem šajā nozarē un domāju, vai tad ne visus vēl VID pārbaudīja, palika taču tie, kuri sev raksta likumus.

Elecbird, 08.06.2023 19:25Un brīdina kad atnāks in ko prasīs? 😆

Protams. Un pat diezgan savlaicīgi - pirmajā reizē man liekas pat mēnesis bija laiks iedots sagatavoties, otrajā reizē laikam nedēļas trīs bija. Nav tā, ka no jumta nokrīt ar tekstu "kur jūsu papīri".

_susurs_, 08.06.2023 19:49

Elecbird, 08.06.2023 19:25Un brīdina kad atnāks in ko prasīs? 😆

Protams. Un pat diezgan savlaicīgi - pirmajā reizē man liekas pat mēnesis bija laiks iedots sagatavoties, otrajā reizē laikam nedēļas trīs bija. Nav tā, ka no jumta nokrīt ar tekstu "kur jūsu papīri".

Paldies par atbildi!!
Tad var gulēt mierīgi 😉

Добрый день.
Теперь я не могу спокойно спать... ко мне идет проверка.
Поделитесь, пожалуйста, опытом при таких проверках.
Как долго длится? ( а то я хочу сразу результат... 😆 )
Могут ли сразу проверять сделки и документы клиентов?
Что еще необычного может возникнуть?
Бухгалтерию самой моей фирмы будут смотреть прям все ( в т.ч. путевые) как при тематике?

Elecbird, 15.08.2024 12:50Добрый день.
Теперь я не могу спокойно спать... ко мне идет проверка.
Поделитесь, пожалуйста, опытом при таких проверках.
Как долго длится? ( а то я хочу сразу результат... 😆 )
Могут ли сразу проверять сделки и документы клиентов?
Что еще необычного может возникнуть?
Бухгалтерию самой моей фирмы будут смотреть прям все ( в т.ч. путевые) как при тематике?

Вам должно было прийти письмо, в котором они, обычно, пишут, какие документы надо приготовить к проверке.

Да, письмо пришло, там написано оборотка и бух. регистры ( sadarbības un/vai aizdevuma līgumus, grāmatvedības reģistrus – darījuma attaisnojuma dokumentus, debitoru un kreditoru apgrozījumus, bankas norēķinu kontu izrakstus).

Но потом же может пойти не по сценарию.. То есть в ходе могут спрашивать и всякое другое или они только этим ограничиваются?

У меня ничего другого не просили.
Ну и естественно IKS по NILTPFN и санкциям.

По твоей фирме могут спрашивать все. Смотрели банк и задавали вопросы по расходам банка. Обязательно все займы смотрят и по твоей фирме и по фирмам что в списке. Например по клиенту спросили, почему у них маленькие зарплаты (исходя из банка). Например пришла большая сумма денег и сразу ушла (могу спросить дополнительно инфу)

Заставили ли нас делать копии ID или паспорта при идентификации клиентов?
14.pants. Personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana - это указания нам?
Для резидентов хватает указания персонального кода, а на паспорт посмотрели и проверили, не копируя?
До 25/06/2019 было не для нас 14.pants. Personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana
(1) Kredītiestāde un finanšu iestāde, uzsākot darījuma attiecības vai veicot šā likuma 11.pantā minētos darījumus, izgatavo to dokumentu kopijas, uz kuru pamata veikta klienta identifikācija.

С 29/06/2019 14.pants. Personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana
(1) Likuma subjekts, uzsākot darījuma attiecības vai veicot šā likuma 11.pantā minētos darījumus, izgatavo to dokumentu kopijas, uz kuru pamata veikta klienta identifikācija.

Но потом же может пойти не по сценарию.. То есть в ходе могут спрашивать и всякое другое или они только этим ограничиваются?

Klientu pirmdokumentus (līgumus, bankas izrakstus) prasa tikai par tiem klientiem, kas vēstulē norādīti. No jūsu dokumentiem prasa banku un debitoru pārskatu un tad no tā vēl paņem pāris klientus, kam paprasa no programmas izdrukāt pārskatus (klienta virsgrāmatu, kaut kādu grāmatvedības kontu pārskati, kas viņiem liekas aizdomīgi no virsgrāmatas, utml). Nu un protams pats galvenais - IKS pārbauda un visu jūsu klientu "lietas" (kur jūs esat savākuši pārbaudes un identifikācijas dokumentus, utt). Īpaši pārskatiet klientu lietas par tiem klientiem, par kuriem jau vēstulē ir norādīts klienta nosaukums, jo tur parasti viņi jau nāk ar kaut kādiem noskatītiem klientu darījumiem un meklē vai jūs tos darījumus esat pētījuši un zināt kas tie tādi ir par darījumiem un varat tos izskaidrot. Kā piemēram te jau minēja - kāpēc klientam mazas algas, kāpēc nemaksā vairāk, kāpēc klientam aizdevums atnāca liels, kāpēc uzreiz aizņēmumu aizskaitīja prom kreditoram, utt, utjp. Uz to visu jums ir vai nu jāzin atbilde vai jāprot pārliecinoši atbildēt 🙂

Заставили ли нас делать копии ID или паспорта при идентификации клиентов?
.

Sen jau ir jābūt pases kopijām... It īpaši pie padziļinātās pārbaudes.

Vēl gaidīt viesos Datu valsts inspekciju?

_susurs_, 16.08.2024 17:27

Elecbird, 15.08.2024 13:22Но потом же может пойти не по сценарию.. То есть в ходе могут спрашивать и всякое другое или они только этим ограничиваются?

Klientu pirmdokumentus (līgumus, bankas izrakstus) prasa tikai par tiem klientiem, kas vēstulē norādīti. No jūsu dokumentiem prasa banku un debitoru pārskatu un tad no tā vēl paņem pāris klientus, kam paprasa no programmas izdrukāt pārskatus (klienta virsgrāmatu, kaut kādu grāmatvedības kontu pārskati, kas viņiem liekas aizdomīgi no virsgrāmatas, utml). Nu un protams pats galvenais - IKS pārbauda un visu jūsu klientu "lietas" (kur jūs esat savākuši pārbaudes un identifikācijas dokumentus, utt). Īpaši pārskatiet klientu lietas par tiem klientiem, par kuriem jau vēstulē ir norādīts klienta nosaukums, jo tur parasti viņi jau nāk ar kaut kādiem noskatītiem klientu darījumiem un meklē vai jūs tos darījumus esat pētījuši un zināt kas tie tādi ir par darījumiem un varat tos izskaidrot. Kā piemēram te jau minēja - kāpēc klientam mazas algas, kāpēc nemaksā vairāk, kāpēc klientam aizdevums atnāca liels, kāpēc uzreiz aizņēmumu aizskaitīja prom kreditoram, utt, utjp. Uz to visu jums ir vai nu jāzin atbilde vai jāprot pārliecinoši atbildēt 🙂

Paldies.
Vēstulē nav minēts neviens klients.