metodika "Noziedzigi iegūtu līdzekļu legalizācijas......"

Подскажите пожалуйста, проверка VID спрашивает методику по вышеуказанному закону, проверяют одну из связанных фирм В, вторая связанная фирма А оказывает ей бухгалтерские услуги, так методика должна быть у фирмы A, а не B.

Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, и со мной - aic67@inbox.lv. Спасибо.

Man arī lūdzu oksidents2@inbox.lv

ого, сколько фирм работают без этой методики

Torivi, 02.05.2022 13:59ого, сколько фирм работают без этой методики

а сколько интересно в 8 утра каждое утро открывают методику и вот по этой методике работают до 5 вечера?

Bateikin, 01.06.2022 13:55

Torivi, 02.05.2022 13:59ого, сколько фирм работают без этой методики

а сколько интересно в 8 утра каждое утро открывают методику и вот по этой методике работают до 5 вечера?

😂 😂 😂

Fiola, 01.06.2022 15:23

Bateikin, 01.06.2022 13:55

Torivi, 02.05.2022 13:59ого, сколько фирм работают без этой методики

а сколько интересно в 8 утра каждое утро открывают методику и вот по этой методике работают до 5 вечера?

😂 😂 😂

Я без открытой методики уснуть не могу, мало ли ночью кого в санкции включат, а у меня методика закрыта

Torivi, 02.05.2022 13:59ого, сколько фирм работают без этой методики

Не знаю, не знаю, я иногда скачиваю образцы, чтобы посмотреть, а че уже у других и пополнить свое.

Kaktus, 04.04.2022 17:25Добрый! Поделилась,с кем могла)))

Lūdzu atsūtiet arī man 7925@inbox.lv
Paldies

Vai kāds zina precīzi - vai sankciju IKS ir NILLTFN IKS sastāvdaļa? Respektīvi - vai obligāti Sankciju IKS ir jābūt iekļautai iekšā NILLTFN IKS? Vai varbūt es drīkstu taisīt divas atsevišķas IKS - vienu NILLTFN un otru Sankcijām?

Sankciju likums - для всех и методика должна быть у всех и, логично, что должна быть отдельно.
NILLTPFN - не у всех должна быть.
У меня всё в одной методике. Думала сделать отдельно, но проверка ничего не сказала - так что пока всё вместе.

Labdien, Lūdzu arī man atsūtat metodiku... gpbaiba@gmail.com

Labdien!ludzu ari man atsutit metodiku saistitu ar sankcijuas likumu jelena.belozerova@inbox.lv

Var būt gan kopā gan atsevišķi. Ka tik ir.

Un es lūdzu ari man atsūtīt metodiku saistītu ar sankcijas likumu tn69@inbox.lv
Paldies

Добрый день.
Кто прошел недавно сертификацию с данным примером методики, успешно?
Поделитесь опытом, пожалуйста 🌸

Kaktus, 31.03.2022 13:51У меня проверка была недавно-как будто методика им понравилась-претензий не было.Могу поделиться.

Очень актуально, поделитесь еще lune@vgk.lv 🌸

у каktus методика устарела

Galaiv, 29.05.2023 14:12у каktus методика устарела

Кажется с конца 2021 года изменений больших не было, можно пройтись и обновить 🌸
Правильно я думаю?

в методке содержится термин neparasta darījumi он устарел, внутри есть ссылки на MK noteikumi которые zaude speku и не хватает пару разделов которые требуются обязательно. Успехов 🌸

Galaiv, 29.05.2023 15:35в методке содержится термин neparasta darījumi он устарел, внутри есть ссылки на MK noteikumi которые zaude speku и не хватает пару разделов которые требуются обязательно. Успехов 🌸

Спасибо!
Именно этот термин заменила, ссылки все проверила и заменила на новые, дописала что и как делаю именно я при проверке клиентов и источники которыми пользуюсь.

Разделы как раз вроде все есть согласно i NILLTPFN likuma 7. pantam, минимальные процедуры:

1. klienta riska novērtējums;
2. klienta izpēte;
3. uz risku balstīta darījumu uzraudzība;
4. aizdomīgu darījumu pazīmes;
5. ziņošana par aizdomīgiem darījumiem;
6. dokumentu aprite, uzglabāšana, iznīcināšana;
7. darbinieku apmācība, uzdevumi, darba līgumi;
8. iekšējā ziņošana; - Тут если необходимо
9. IKS audits; - Тут если необходимо
10. IKS atjaunošanas procedūra, risku pārskatīšanas procedūras.

8 и 9 пункты не надо как понимаю, если сама себе одна бухгалтер без наемных бухгалтеров.

Возможно я что-то упустила?