metodika "Noziedzigi iegūtu līdzekļu legalizācijas......"

Подскажите пожалуйста, проверка VID спрашивает методику по вышеуказанному закону, проверяют одну из связанных фирм В, вторая связанная фирма А оказывает ей бухгалтерские услуги, так методика должна быть у фирмы A, а не B.

Kaktus, 31.03.2022 13:51У меня проверка была недавно-как будто методика им понравилась-претензий не было.Могу поделиться.

Поделитесь пожалуйста, почта: lulasevi@vgk.lv

Пожалуйста-отправила.

Поделитесь пожалуйста: olgasmane@inbox.lv
Спасибо!

Пожалуйста!

Очень выручите, если поделитесь bzr@inbox.lv. Спасибо!

Поделитесь пожалуйста: sbaserviss@gmail.com Спасибо! 🌸

У меня проверка была недавно-как будто методика им понравилась-претензий не было.Могу поделиться. Lūdzu atsūtiet arī man: intaberzinaa@inbox.lv

Коллеги, гуугл не помог, - может кто в курсе, есть ли аутсорсинг по AML. Нужно не покупка методики, а именно проверка клиентов.

Поделитесь, пожалуйста: chkoulepa@gmail.com
Спасибо! 🌸

Я проверяю клиентов перед началом работы-анкета по хоз.деятельности,оценка рисков, выписки из лурсофта,базы данных по санкциям с датами. Справку AML тоже заказывала,но она платная

Kaktus, 31.03.2022 13:51У меня проверка была недавно-как будто методика им понравилась-претензий не было.Могу поделиться.

Добрый день, поделитесь, пожалуйста: elecbird@vgk.lv
Большое спасибо! 🌸

Добрый! Поделилась,с кем могла)))

Kaktus, 04.04.2022 17:25Добрый! Поделилась,с кем могла)))

Добрый вечер! И со мной,пожалуйста, поделитесь: nata.sh@inbox.lv

Огромное спасибо!

Kaktus, 04.04.2022 17:25Добрый! Поделилась,с кем могла)))

Добрый день! Поделитесь и со мной, пожалуйста! nata544@inbox.lv

Kaktus, 31.03.2022 13:51У меня проверка была недавно-как будто методика им понравилась-претензий не было.Могу поделиться.

Добрый день! Если не очень навязчиво с моей стороны, то попрошу и я поделиться. У меня есть, но хочется посмотреть ту, которая прошла проверку, ибо мне как раз это грозит. Спасибо большое. magadanka|@inbox.lv

будьте добры, и мне пришлите пожалуйста ( у меня тоже есть, но уж очень хочется Вашу посмотреть) . Заранее -спасибо. tn69@inbox.lv

Добрый день! И мне, пожалуйста, пришлите! Спасибо заранее - salirina@inbox.lv

Kaktus, 31.03.2022 13:51У меня проверка была недавно-как будто методика им понравилась-претензий не было.Могу поделиться.

Добрый день! И мне, пожалуйста, пришлите! Спасибо заранее - salirina@inbox.lv

Здравствуйте, простите пожалуйста, могу Вас тоже попросить прислать методику..... Аудиторы сказали сделать, не знаю вообще с чего начать( kravcova.galina@gmail.com Заранее Вас очень благодарю! 🌸

Добрый день! И мне, пожалуйста, пришлите! Спасибо заранее - attaleja@inbox.lv