Sodi par aizdomīgu darījumu neziņošanu TOP3

Uz epastu pienāk reklāmas par semināriem un reklāmā ir šāds:
Sodi par aizdomīgu darījumu neziņošanu TOP3:
1) Naudas kustība – pārskaitījumi nebanku iestādēm, skaidras naudas kustība, pārskaitījumi trīspusējo vai daudzpusējo darījumu ietvaros,
2) Uzmanību! Sadarbība ar MUN maksātājiem un personāla nodrošināšanas pazīmes,
3) Darījumu dokumenti bez skaidra darījuma pamatojuma, vispārīgi sadarbības līgumi bez konkrētības, darījumi neatbilstoši darbības veidam.

Esmu agrāk jautājis VID par ziņošanu. Atbilde bija, ja varat pamatot, kāpēc nebija jāziņo, tad viss kārtībā.

Bet nu rodas jautājums par pārskaitījumi nebanku iestādēm. Klients pārskaita uz Paysera un viss, par katru pārskaitījumu jāziņo....
Kāds ir varbūt saskāries, diez kāds ir VID viedoklis...

Esmu saskāries ar pirmo jautājumu - Paysera.
Nosūtīju VIDam uzziņas pieprasījumu.
Bija doma ziņot par aizdomīgu darījumu - kolēģis pat ieteica tā darīt, atturējos, jo preču piegādātājs LV rezidents.
Bet pārskaitījumā naudas saņēmējs - Paysera.
Saņēmu no VID atbildi uz 4 lapām ar papildus jautājumiem.
Piezvanīju - mēs saprotam jūsu jautājumu, bet vēl vajag to, to un šito.
Sagatavošu, nosūtīšu.
Vienīgi brīdināja - mēs lūgsim palīdzību Finansu ministrijai - paši nevarēsim atbildēt.
Ej nu, tiec gudrs - varbūt vajadzēja ziņot...

Man arī bija pakalpojumu sniedzējs LV rezidents, kam bankas konts atvērts Paysera Lietuvā. Pieprasīju izziņu, vai šis konts reģistrēts EDSā. Bija reģistrēts. Pārskaitīju naudu un viss. Savu pienākumu jūtos izpildījis.

Paldies, par atbildēm.
Uzdevu šodien VIDam jautājumu. Ja būs noderīga atbilde, tad iekopēšu forumā

Some, 08.08.2019 11:28Paldies, par atbildēm.
Uzdevu šodien VIDam jautājumu. Ja būs noderīga atbilde, tad iekopēšu forumā

Paldies.

Man arī bija pakalpojumu sniedzējs LV rezidents, kam bankas konts atvērts Paysera Lietuvā. Pieprasīju izziņu, vai šis konts reģistrēts EDSā. Bija reģistrēts. Pārskaitīju naudu un viss. Savu pienākumu jūtos izpildījis.

Bankas konta izrakstā naudas saņēmējs - KAS?
KAM to izziņu prasījāt?

Paysera - платежная система. Если счет официально зарегистрирован в ВИДе, то какие могут быть претензии? Уже до маразма доходим...

Izziņu prasīju pakalpojumu sniedzējam. Uz viņu šis konts piereģistrēts. Naudas saņēmējs=pakalpojumu sniedzējs.
Katrs uzņēmums EDSā var apskatīties, kādi konti viņam reģistrēti, un izdrukāt šo pārskatu. Bet tikai savus bankas kontus protams.Tādu izdruku arī pieprasīju.To es arī saucu par izziņu.
Nu un , protams, no VID publiskās datu bāzes pats izdrukāju- ka ir PVN maksātājs, ka nav aktuālu nodokļu parādu. Nu un ,protams, LURSOFTā pārliecinājos, ka reģistrētā uzņēmējdarbība atbilst sniegtā pakalpojuma saturam.

Albina, 08.08.2019 12:26Paysera - платежная система. Если счет официально зарегистрирован в ВИДе, то какие могут быть претензии? Уже до маразма доходим...

Albīna - manā gadījumā preču piegādātājs SIA "A", LV rezidents, naudas saņēmējs (konta izrakstā) - Paysera UAB - Lietuvas uzņēmums.
Lai tur vai kā, manā uztverē un manā saprašanā tas NAV viens un tas pats.
Tāpēc arī nodarbojos ar маразм-u. 😲

Ну если получатель - литовская фирма, то какие могут быть претензии к Пайсере? Выписка так у них устроена, что название фирмы внутри пояснения. Есть такое дело.

Ну если получатель - литовская фирма, то какие могут быть претензии к Пайсере? Выписка так у них устроена, что название фирмы внутри пояснения. Есть такое дело.

Vai maksājumiem, piemēram, uz Swedbankas kontiem, arī drīzumā saņēmējs tiks norādīts Swedbank?
Albīna - nevaru piekrist.
Preču piegādātāja un naudas saņēmēja nosaukumiem ir jābūt identiskiem. Tai jābūt vienai un tai pašai juridiskai (fiziskai) personai.
Un ja normatīvie akti netiks grozīti, neviens man nepierādīs ko citu šajā jautājumā.

Ну если получатель - литовская фирма, то какие могут быть претензии к Пайсере? Выписка так у них устроена, что название фирмы внутри пояснения. Есть такое дело.

Kā viņiem выписка устроена, man по барабану.
Jāmaksā ir preču piegādātājam nevis kaut kādam Lietuvas kantorim.

Ar tādiem pašiem panākumiem rīt maksās kaut kādam kantorim Sīrijā vai Afganistānā, un man kā grāmatvedim teiks Выписка так у них устроена...
Es nevēlos искать приключения на свою (дальше слово неприличное).

У меня в пайсеровской выписке все всегда совпадает

Albina, 08.08.2019 13:19У меня в пайсеровской выписке все всегда совпадает

А у меня НИКОГДА... 😂

Айвар, а пришлите кусочек выписки (если это не коммерческая тайна), интересно посмотреть. У меня получатель всегда совпадает.

Отправил в личку. 😏

Albina, 08.08.2019 13:21Айвар, а пришлите кусочек выписки (если это не коммерческая тайна), интересно посмотреть. У меня получатель всегда совпадает.

Tas ir atkarīgs kā tika skaitīts. Normāli Paysera ir kā banka - savs kods, savs IBAN konts un pareizs saņēmējs, bet Paysera piedāvā arī citus pakalpojumus, piemēram, banklink, kad internetveikalā piedāvā samaksāt ar "Swedbank", "Seb" u.tml. Šajos gadījumos maksātājam maksājums iet uz Paysera lokālo kontu attiecīgajā bankā, bet fiziski naudu saņem īstais saņēmējs. Attiecīgi arī konta izrakstā ir Paysera.

Dzintarss, 08.08.2019 13:27

Albina, 08.08.2019 13:21Айвар, а пришлите кусочек выписки (если это не коммерческая тайна), интересно посмотреть. У меня получатель всегда совпадает.

Tas ir atkarīgs kā tika skaitīts. Normāli Paysera ir kā banka - savs kods, savs IBAN konts un pareizs saņēmējs, bet Paysera piedāvā arī citus pakalpojumus, piemēram, banklink, kad internetveikalā piedāvā samaksāt ar "Swedbank", "Seb" u.tml. Šajos gadījumos maksātājam maksājums iet uz Paysera lokālo kontu attiecīgajā bankā, bet fiziski naudu saņem īstais saņēmējs. Attiecīgi arī konta izrakstā ir Paysera.

Un kāpēc gan konta izrakstā kā saņēmējam būtu jābūt kaut kādai Paysera-i?
С какого перепугу, спрашивается.
Ja tā Paysera ir tas pats, kas banka - lūdzu, nodrošiniet, lai bankas konta izrakstā saņēmējs ir tas, kam tā nauda pienākas.
Man nav ar kreiso roku jākasa labā auss kaut kādu leišu mahināciju dēļ. Un jāriskē ar pārbaudi, kad kāda вышестоящая инстанция pajautās - KAM tā nauda tika pārskaitīta? Kāpēc ne preču piegādātājam? 😲

Kad вышестоящая инстанция man rakstveidā ar oficiālu Uzziņu apliecinās, ka tagad tā ir pareizi un normatīvajiem aktiem atbilstoši, tad arī es nomierināšos.
Kā jau rakstīju - nesteidzas vis man atbildēt. 😖

Man arī nepatīk, ka nav redzams naudas reālais saņēmējs, bet PAYSERA. Mūsdienās, kad ir tik dažādas tehnoloģiskās iespējas, nesaprotu, kādēļ nevar izdarīt tā, bankas izrakstā varētu redzēt saņēmēju.