NILLTFNL. Pienākums veikt klienta izpēti.

Varbūt varat padalīties ar informāciju? Kāds ir VID viedoklis (pārbaudēs) par 11. pantu. https://likumi.lv/ta/id/178987#p11 ?
(1) Likuma subjekts veic klienta izpēti:

1) pirms darījuma attiecību uzsākšanas;

2) pirms gadījuma rakstura darījuma, ja....

Ja ir tikai viens darījums ar klientu, arī jāveic izpēte visos gadījumos? It kā sanāk gadījuma rakstura darījums...

Interesanti, vai attiecīgās bankas arī sodīja?
Vai varbūt bankas ziņoja? Neko vairs nevar saprast.
Vai būs vēl kāda trešā, ceturtā, piektā ziņotāju komanda...?
Atgriežas gestapo laiki - viens par otru ziņo... 😲

😲 Поглядела список. Жесть! 🙁

Так банки тоже все наказали, не помню это было в 17 году-там милионные штрафы именно за это, недостаточный надзор за нерезидентами

Albina, 14.05.2019 14:16😲 Поглядела список. Жесть! 🙁

косят трын-траву. Бюджет пуст. Суммы -жесть. 😟

Gribētos zināt, kādas sekas ir bijušas neziņotiem darījumiem? Vai tiešām tie beigās ir bijuši ziņošanas vērti vai tikai soda par neziņošanu vērti?

В этом списке самые большие штрафы у фирм, чей код деятельности в Лурсофте:
vairumtirdzniecības starpnieku darbība

АХРЕНЕТЬ!!!!! 🤐

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/08_05_info_par_subjektam_piemerotajam_sankcijam.pdf

"Lapa nav atrasta"

Man atvēra.
Nosūtīju Jums šo sarakstu uz e-pastu.

Man arī vairs neatver. 🙁

Neveras vaļā.

No VID mājaslapas izdzēsts.

Jau atkal var atvert, pirms divam stundam nevareja.

Lapa nav atrasta, vid izspiego te 😡

Es tikko ka atveru vairākas reizes

Есть информация, но чуть изменился адрес:

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/13_05_info_par_subjektam_piemerotajam_sankcijam.pdf

Список в формате pdf возможно дополняют, поэтому, искать лучше на страничке:
https://www.vid.gov.lv/lv/atbild%C4%ABba-par-likuma-pras%C4%ABbu-p%C4%81rk%C4%81p%C5%A1anu

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/kopsumma_statistika_par_nillntf_likuma_prasibu_parkapumiem_piemerotas_sa.pdf

Man arī neverās.

Allda, paldies, tagad atvērās.

Хех, где ж в списке всем известные бух.фирмы которые ведут чернуху. 😡

Allda, 14.05.2019 15:39В этом списке самые большие штрафы у фирм, чей код деятельности в Лурсофте:
vairumtirdzniecības starpnieku darbība

Аллда,ваша последняя ссылочка как раз в разрезе деятельности и показывает в каком направлении идут проверки 🤐