Проверка ВИДА

Добрый день,
нужен совет.
У нас ведется тематическая проверка вида, вид нашей деятельности- продажа машин.
Сделки как обычные облагаемые, так и по 138 статье пвн, платим налог только с прибыли.
Покупаем как и у физиков здесь, так и у немцев, эстонцев.
Продажа здесь тоже как физикам так юр персонам.
Найти нарушений проверка не смогла, хоть и очень старалась,
но им ОЧЕНЬ не хочется уходить без штрафа,
фактически напрямую нам это было сказано.
Так вот они говорят, что выпишут штраф за то, что невозможно проследить сделку от начала и до конца,
так как они требуют ВСЮ переписку с поставщиками и клиентами, сказали, что только это является доказательством сделки, а не накладные и договора.
Переписку с мейла, смски, watsapp, что я как бухгалтер должна это все распечатывать и подшивать к сделкам.Иначе типо пакет документов не полный. Мы им одну такую переписку распечатали и показали, но им мало, требуют все,
я честно говоря такое первый раз слышу.
Разве где то такое написано, что доказательство сделки - это переписка?

Нигде не написано, но к нам прицепились с точно такой же формулировкой.

Albina, 01.11.2018 15:17Нигде не написано, но к нам прицепились с точно такой же формулировкой.

И что, оштрафовали?
И вы не оспаривали?
Это ж они все что угодно могут выдумать , а в законе про это ни гугу.

Пытались оспорить, писали письма. Бесполезно.

Nasturcija, 01.11.2018 14:44Найти нарушений проверка не смогла, хоть и очень старалась

Если у вас так все перфектно, то и методика о защите данных должна быть, и сроки сколько переписку храните, и согласие на использование этих данных могут не все клиенты давать.

Nasturcija, 01.11.2018 14:44проследить сделку от начала и до конца

И такой пункт в бух.методике в свое оправдание применяйте. Если что-то просит третье лицо - надо адекватно реагировать.

Sbe, 01.11.2018 15:59

Nasturcija, 01.11.2018 14:44Найти нарушений проверка не смогла, хоть и очень старалась

Если у вас так все перфектно, то и методика о защите данных должна быть, и сроки сколько переписку храните, и согласие на использование этих данных могут не все клиенты давать.

Nasturcija, 01.11.2018 14:44проследить сделку от начала и до конца

И такой пункт в бух.методике в свое оправдание применяйте. Если что-то просит третье лицо - надо адекватно реагировать.

Методика о защите есть, именно ею в нос и тыкала,
сказала, что клиенты не дают согласие на распространение информации и переписки, все бесполезно.
они еще и за нашей спиной нашим клиентам -физикам( имена которых они взяли из счетов),
разослали письма с требованием явиться дать объяснения.

письма с требованием явиться дать объяснения

Видели такие письма, если без нервов, то хватало письма, звонка, сделку подтверждали и все. И свои вопросы к Вам Вид может изложить письменно. Попросите написать, какая дополнительная информация необходима, это нормально при проверке. Не включайте лишние эмоции - это наш минус.

Nasturcija, 01.11.2018 14:44сказали, что только это является доказательством сделки, а не накладные и договора.

Накладные и договора уже не нужны? Нужна переписка? 😡 😡 😡

070759aiv, 01.11.2018 17:47

Nasturcija, 01.11.2018 14:44сказали, что только это является доказательством сделки, а не накладные и договора.

Накладные и договора уже не нужны? Нужна переписка? 😡 😡 😡

Сказали маловато будет.
Причем все машины дополнительно зарегистрированы в цсдд, спрашиваю,
неужели и это не является доказательством того, что сделка не фиктивна или вы уже и цсдд подозреваете?
Внятного ответа не получили на это , но сказали что штраф будет.

Я так понимаю, что у СГД новая фишка - борьбу с отмыванием и легализацией они использует как повод оштрафовать если по учёту и налогам придраться не к чему?
Мы виноваты в том, что хочется им кушать.

У вас в цепочки сделок были фиктивные фирмы или под подозрением или фирмы которые не напрямую фиктивные и работают с фиктивными. Члены правления чистые? Надо сказать СГД своими действиями очень сильно почистили рынок легализации и отмывания НДС, поэтому им так сказать дали зеленый свет. Если у вас тематика, то явно у кого то из партнеров идет аудит

У СГД есть "план начетов". СИА "Ромашка",с нее взять не менее 2000. А то,что" прачечных" у нас немеряно что есть,то есть.

Lasīju:

Uzņēmējs Latvijā ir kā mauka bordelī - zina ka drāzīs, bet nezina kurš un par kādām naudām iet runa....

Nak, 02.11.2018 10:19СИА "Ромашка",с нее взять не менее 2000. .

2000 EUR это не к тематике а к аудитам, аудит должен себя окупить)))) как минимум. Но когда проверяют фиктивность сделок, то чаще всего они уже приходят по наводке и замешены партнеры или сами члены правления. Все ИМХО в СГД запросы сверху часто меняют ситуацию. например сей час идет волна писем по трансферным ценам))) жуть 😡

Otkat, 02.11.2018 11:55

Nak, 02.11.2018 10:19СИА "Ромашка",с нее взять не менее 2000. .

2000 EUR это не к тематике а к аудитам, аудит должен себя окупить)))) как минимум. Но когда проверяют фиктивность сделок, то чаще всего они уже приходят по наводке и замешены партнеры или сами члены правления. Все ИМХО в СГД запросы сверху часто меняют ситуацию. например сей час идет волна писем по трансферным ценам))) жуть 😡

методику за 5 к предлагают купить?

Nak, 02.11.2018 12:07

Otkat, 02.11.2018 11:55

Nak, 02.11.2018 10:19СИА "Ромашка",с нее взять не менее 2000. .

2000 EUR это не к тематике а к аудитам, аудит должен себя окупить)))) как минимум. Но когда проверяют фиктивность сделок, то чаще всего они уже приходят по наводке и замешены партнеры или сами члены правления. Все ИМХО в СГД запросы сверху часто меняют ситуацию. например сей час идет волна писем по трансферным ценам))) жуть 😡

методику за 5 к предлагают купить?

ахахахах. Ну они не методику делают, а проверяют ее. Сами они ничего не делают. А методика у всех знакомого специалиста стоит 6к)). Но на самом деле, они смотрят Годовой отчет и смотрят отношения Оборота к прибыли-убыткам. И да просят им прислать методику, и еще инфы на пару десяток страниц. И проверить могут не три года а пять. Просто Ахтунг. И черт главный СГД по трансферным ценам еще тот черт, конечная цель СГД это внести коррекцию по таким сделкам, т.е. поднять облагаемую UIN базу

Не ,ну с конечной целью как раз все понятно. Кафтанчик дырявый,денег нет на ржавые танки. -))))))))))))

Nak, 02.11.2018 12:35Не ,ну с конечной целью как раз все понятно. Кафтанчик дырявый,денег нет на ржавые танки. -))))))))))))

В письме пишут что у них европейская цель проконсультировать клиента, дать свои падомес))))) Европа одним словом

Otkat, 02.11.2018 11:552000 EUR это не к тематике а к аудитам

Ха-ха, это именно к тематике

Otkat, 02.11.2018 12:46

Nak, 02.11.2018 12:35Не ,ну с конечной целью как раз все понятно. Кафтанчик дырявый,денег нет на ржавые танки. -))))))))))))

В письме пишут что у них европейская цель проконсультировать клиента, дать свои падомес))))) Европа одним словом

Ага,взять деньгами -)))))))))) 😂

Otkat, 02.11.2018 10:03У вас в цепочки сделок были фиктивные фирмы или под подозрением или фирмы которые не напрямую фиктивные и работают с фиктивными. Члены правления чистые? Надо сказать СГД своими действиями очень сильно почистили рынок легализации и отмывания НДС, поэтому им так сказать дали зеленый свет. Если у вас тематика, то явно у кого то из партнеров идет аудит

У нас все чисто, фирма вообще только полгода как работает ,
фиктивных сделок нет, да и откуда им быть, все через ЦСДД фиксируется,
они пришли с распечаткой из ЦСДД и сверяли сделки,
Просто суть вопроса такова- они сказали, что если бы мы просто продавали машины, никто бы нас не трогал, а так если есть 138 статья, то они нас будут трясти , пока что нибудь не вытрясут.
Сами придумали эту 138 статью, а работать по ней людям по факту не дают.